Investigan
Allanamientos por presunto lavado de dinero vinculan a Sur Finanzas y a Claudio “Chiqui” Tapia
1° de Diciembre de 2025
La Justicia ordenó este lunes una serie de allanamientos contra Sur Finanzas, la empresa vinculada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Armella, quien investiga una supuesta maniobra vinculada al club Banfield. Los procedimientos se llevan a cabo tanto en la sede central de la financiera, ubicada en Francisco Seguí al 700, en Adrogué, como en otros domicilios relacionados con la empresa.
Según fuentes judiciales, la pesquisa se centra en la transferencia del futbolista Agustín Urzi, de Banfield al club Juárez, de México, operación que estaría siendo analizada como parte de posibles irregularidades financieras.
Hasta el momento, no se registraron detenciones, y la investigación sigue su curso mientras la Justicia analiza documentación contable y movimientos de dinero vinculados a la operación.
