Tapia, Toviggino y Zamora, hasta las manos: el FBI pone la lupa en Santiago del Estero por negocios millonarios

El avance de las investigaciones judiciales en Estados Unidos y la Argentina por presuntas irregularidades financieras relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) genera preocupación en el entorno del senador nacional Gerardo Zamora y de la conducción encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia. En el centro de los expedientes aparece también Pablo Toviggino, tesorero de la entidad y uno de los principales colaboradores del presidente de la AFA.

De acuerdo con la investigación, Zamora fue uno de los impulsores del crecimiento político y dirigencial de Toviggino en Santiago del Estero, desde donde construyó su carrera empresarial y futbolística hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la AFA.

La documentación difundida sostiene que entre 2020 y 2024 el Gobierno santiagueño transfirió más de 1.297 millones de pesos al Club Atlético Central Córdoba mediante subsidios y distintos aportes estatales. Además, empresas vinculadas al grupo de Toviggino habrían obtenido contratos con organismos públicos provinciales para prestar servicios de seguridad y otras prestaciones.

La publicación también señala la existencia de vínculos entre funcionarios del Ejecutivo provincial, integrantes del Poder Judicial y dirigentes de Central Córdoba, una situación cuestionada por el dirigente de La Libertad Avanza Ariel Parnás, quien denunció un esquema en el que política, fútbol y Justicia se encuentran estrechamente relacionados.

En paralelo, la Justicia estadounidense avanza sobre un expediente que investiga contratos comerciales internacionales vinculados con la AFA y presuntos movimientos financieros por más de 300 millones de dólares.

Según trascendió, el FBI colabora con la investigación junto al Departamento de Justicia de Estados Unidos para analizar operaciones económicas, sociedades radicadas en el exterior y la trazabilidad de los fondos.

La causa tiene previsto un nuevo capítulo este jueves en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, donde declarará un testigo convocado por los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. La investigación busca establecer los vínculos entre Tapia, Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni en el marco de distintas operaciones comerciales.

De acuerdo con las versiones, si el Gran Jurado considera suficientes las pruebas reunidas por la fiscalía, el expediente podría avanzar hacia una nueva etapa penal, con la convocatoria de más testigos y eventuales medidas judiciales.

Mientras las causas abiertas en la Argentina continúan su curso, la investigación que se desarrolla en Estados Unidos es la que genera mayor inquietud dentro de la conducción de la AFA, debido a su alcance internacional y a la participación de organismos federales como el FBI en el seguimiento de la documentación y los movimientos financieros bajo análisis.