La causa ANDIS volvió a poner bajo la lupa a Leonardo Ferrucci, fundador de la billetera virtual Waya

La investigación judicial sobre presuntas maniobras de recaudación ilegal en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a exponer el nombre de Leonardo Ferrucci, fundador de la billetera virtual Waya. Según informó El Editor Platense, una de las transferencias que forman parte del expediente habría sido realizada a través de la plataforma y el comprobante fue enviado desde un contacto identificado en Telegram como "Leo Ferrucci".

Mientras la Justicia intenta reconstruir el recorrido de los fondos y establecer el alcance de las operaciones investigadas, se reveló que el empresario también arrastra un historial judicial y financiero que se remonta a más de una década. Los registros muestran que en 2012 la cooperativa Pehuén promovió un pedido de quiebra en su contra, trámite que culminó con la declaración de quiebra dictada por el Juzgado Nacional en lo Comercial número 24 durante 2013.

De acuerdo con la documentación citada por El Editor Platense, meses después Ferrucci solicitó la conversión de ese proceso en concurso preventivo. Entre los acreedores involucrados apareció la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reclamó una deuda tributaria que continuó generando controversias en los años posteriores.

Ferrucci intentó regularizar su situación mediante un plan de facilidades de pago correspondiente a la Ley 27.743. Sin embargo, los registros administrativos indican que dicho plan fue dado de baja el 18 de noviembre de 2024 por falta de cumplimiento. La deuda consolidada alcanzaba los 8.199.112,79 de pesos y, siempre según la documentación incorporada al expediente, nunca fue cancelada.

La situación derivó en nuevas actuaciones judiciales. El Editor Platense señaló que ARCA reactivó el reclamo dentro del concurso preventivo y que el empresario no respondió a las intimaciones efectuadas. Incluso, durante 2025, el Juzgado Comercial número 24 dejó constancia de la falta de respuesta frente a los planteos formulados por el organismo recaudador.

Otro de los datos expuestos, está relacionado con los consumos registrados en tarjetas de crédito asociadas a Ferrucci. Según la publicación, el empresario acumularía gastos por más de 46 millones de pesos, una cifra que despertó interrogantes debido a los compromisos económicos que mantiene pendientes con distintos acreedores.

En ese contexto, El Editor Platense destacó que el perfil financiero y los antecedentes del fundador de Waya cobran especial relevancia debido a que la plataforma aparece mencionada en una causa federal vinculada a presuntas maniobras de corrupción y posible lavado de activos. La investigación continúa y busca determinar el papel que tuvieron las operaciones realizadas a través de la billetera virtual dentro del expediente ANDIS.