Banco de Comercio, el sponsor de Waya que acumula causas de "lavado de activos"

El nombre del Banco de Comercio volvió a quedar en el centro de la escena luego de la denuncia presentada por una empresa de La Plata, que acusa a la entidad financiera y a la billetera virtual Waya por la desaparición de aproximadamente 400 millones de pesos correspondientes a operaciones realizadas por sus clientes.

La presentación judicial sostiene que el dinero habría desaparecido durante el proceso de acreditación de pagos efectuados mediante la plataforma digital, lo que motivó el inicio de una investigación para determinar las responsabilidades de cada una de las partes involucradas.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el Banco de Comercio aparece vinculado a investigaciones judiciales. Según publicó El Editor Platense, la entidad acumula antecedentes relacionados con presuntas maniobras de lavado de activos y otras causas que despertaron la atención de la Justicia y de los organismos de control.

De acuerdo con esa información, una de las investigaciones más resonantes tuvo lugar en 2022, cuando la Justicia ordenó allanamientos en distintas sedes del banco en el marco de una causa por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión tributaria. La pesquisa buscó determinar si la entidad había sido utilizada para canalizar operaciones financieras irregulares.

Según El Editor Platense, otra investigación alcanzó al Banco de Comercio por supuestas irregularidades en los controles internos para prevenir operaciones sospechosas, un aspecto que forma parte de las obligaciones impuestas por la normativa vigente para las entidades financieras.

En ese contexto, la nueva denuncia relacionada con Waya vuelve a poner el foco sobre el Banco de Comercio. La empresa denunciante sostiene que los fondos de cientos de operaciones nunca fueron acreditados, generando un perjuicio económico cercano a los 400 millones de pesos.

La investigación buscará establecer qué ocurrió con el dinero, cuál fue el recorrido de los fondos y si existieron fallas operativas, administrativas o eventuales responsabilidades penales por parte de los involucrados.

Mientras avanza la causa, el caso genera preocupación entre usuarios y comerciantes que utilizan plataformas digitales para procesar pagos, debido al impacto que una situación de estas características puede tener sobre la confianza en el sistema financiero y en las billeteras virtuales.